[以“国企加工黄金”为由一年虚开增值税专用发票46亿元,3男人被批捕]

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以“国企加工黄金”为由一年虚开增值税专用发票46亿元,3男人被批捕
以“国企加工黄金”为由一年虚开增值税专用发票46亿元,3男人被批捕

日期:2020年11月17日 12:40:45
作者:周渊 杨莹莹

披着“国企”外衣,打着“加工黄金”旗帜,不到一年时刻,犯罪嫌疑人向上游黄金企业收买黄金约17吨,采用票货别离(黄金被提早转卖或收回)的方法获得进项增值税专用发票,在无实在事务、买卖情况下,为十余家下流企业虚开品名为“合金电解铜”的销项增值税专用发票,价税算计46亿余元。近来,上海市闵行区人民检察院以涉嫌虚开增值税专用发票罪对周某、谢某、黄某等3名犯罪嫌疑人批准逮捕。2018年,犯罪嫌疑人周某的表哥找到他,说是替朋友侯某(另案处理)问问他有没有“国企资源”,期望能够凭借国企招牌协作黄金加工“合金电解铜”的事务。周某想起自己之前在北京经商时曾结识的某国企领导,遂向该领导介绍了这项事务。该领导进一步了解相关事宜后,觉得该事务有利可图,并期望由周某详细担任。2019年2月,在该领导授意下,周某来到该公司担任副总经理,担任黄金加工成“合金电解铜”事务。在这项生意中,周某并不是“主角”。购买黄金的资金由侯某背面的团伙担任处理,侯某在找好上下流相关企业后在微信上联络周某,并让周某将公司公章交到侯某团伙地点公司签单。在安排上下流企业签约运作的一起,侯某许诺开完发票后将给周某算计23万元“好处费”。在利益唆使下,周某决议逼上梁山,承受侯某所介绍的事务形式。在侯某及背面团伙的安排介绍下,周某使用该公司国企的身份,先后向上游企业购买黄金近15吨(价税算计42亿余元)及电解铜约133吨,采用票货别离的方法获得进项增值税专用发票,后经过虚拟托付加工合同、出入库单的方法,制造出黄金和电解铜经“加工”成为“合金电解铜”的假象。在无实在事务、买卖的情况下,为十余家下流企业虚开品名为“合金电解铜”的销项增值税专用发票,价税算计42亿余元,其间税额5亿余元。被虚开的销项增值税专用发票终究经下流企业再次洗票,被虚开为品名“电解铜”的增值税专用发票,被次下流的几十家企业购买、认证。2019年6月,经手了数十亿元合同的周某惧怕卷进更多祸端,决议辞去职务回老家。但该公司“虚开巨额发票”之路仍然在持续。同年12月,由中间人黄某介绍,该公司法律顾问谢某依样画葫芦,以公司名义连续收购黄金近2吨,在无实践货品买卖的情况下虚开增值税专用发票,价税算计4亿余元。2020年6月,闵行区经侦支队结合税务反常数据和楼宇排查后发现,2019年2月至2020年1月间,坐落本区的某国企公司主营事务由粮食购销新增为出售“电解铜”、“合金电解铜”等金属产品,累计出售金额40亿余元,且购销、托付加工事务均在外地,实在性无法核实,有虚开增值税专用发票的嫌疑。闵行公安分局对该公司立案侦查,由此案发。

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